ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΛΟΥΜΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας (Δ.Ο.Α.)  Π.Δ. 9/21/2/2011 ΦΕΚ 24 Τεύχος Α΄ Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε.).  Άρθρο 24 N.4249/2014 (Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας) και Π.Δ. 178/2014 (Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας). Κεντρική Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας  Αυτοτελής Κεντρική Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, που υπάγεται διοικητικά στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και εποπτεύεται από τον κ. Υπαρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας.  Άρθρο 44 Ν.4249/2014 (άρση του φορολογικού, τελωνειακού, τραπεζικού, χρηματιστηριακού ή επιχειρηματικού απορρήτου).

ΕΔΑΦΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ  Η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας (Δ.Ο.Α.) εδρεύει στην Αθήνα με αρμοδιότητες σε όλη την Επικράτεια.  Με έδρα τη Θεσσαλονίκη λειτουργεί Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος (Υ.Ο.Α.Β.Ε.), η οποία υπάγεται διοικητικά στη Δ.Ο.Α. και με αρμοδιότητες στη Βόρεια Ελλάδα.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Η πρόληψη, η έρευνα και η καταστολή:  Εγκλημάτων κατά της Οικονομίας και ιδίως αυτών που τελούνται σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων του Δημοσίου, της εθνικής οικονομίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα και εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά του οργανωμένου εγκλήματος.  Δίωξη της Αδήλωτης/Ανασφάλιστης εργασίας και Εισφοροδιαφυγής, ακόμα και σε περιπτώσεις που δεν συνιστούν αξιόποινες πράξεις.

Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας (Δ.Ο.Α.) Π.Δ.178/2014 Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας (Δ.Ο.Α.) Π.Δ.178/2014 Τμήμα Προστασίας Δημόσιας Περιουσίας Τμήμα Προστασίας Οικονομίας Τμήμα Φορολογικής Αστυνόμευσης και Ασφαλιστικής Προστασίας Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών και Στρατηγικής Τμήμα Ειδικών Υποθέσεων και Ερευνών Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Τμήμα Προστασίας Δημόσιας Περιουσίας και Οικονομίας Τμήμα Φορολογικής Αστυνόμευσης και Ασφαλιστικής Προστασίας Κέντρο Επιχειρήσεων & Τηλεφωνικό Κέντρο

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Δ.Ο.Α Η Δ.Ο.Α στελεχώνεται με έμπειρο και εξειδικευμένο Αστυνομικό Προσωπικό και Αξιωματικούς Ειδικών Καθηκόντων, πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, με μεταπτυχιακούς τίτλους στα γνωστικά αντικείμενα της χρηματοοικονομικής, των τραπεζικών εφαρμογών, φοροτεχνικών εφαρμογών, της λογιστικής, της πληροφορικής, της διερεύνησης ψηφιακών πειστηρίων και μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών

Προοπτικές Επιχειρησιακής Δράσης

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αρμόδιος για την Καταπολέμησης της Διαφθοράς ασκεί τον επιχειρησιακό έλεγχο και συντονίζει την δράση της. (αρ.2 Π.Δ.71/2015), Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς όπου λειτουργεί Γραφείο συντονισμού δράσης και επιχειρησιακού σχεδιασμού. (Ν.4320/2015)

Οι επιχειρησιακές δράσεις καταπολέμησης της φοροδιαφυγής εστιάζουν στην αντιμετώπιση των παρακάτω εγκληματικών δραστηριοτήτων:  Φοροδιαφυγή φυσικών και νομικών προσώπων  Αξιόποινες πράξεις σχετικά με διασπάθιση Κοινοτικών & Εθνικών Κονδυλίων  Απάτες σε βάρος Δημοσίου αναφορικά με Α.Ε., όπου μέτοχος είναι το ελληνικό Δημόσιο και σχετικά με Χρηματοδότηση (Μ.Κ.Ο.) Μη κυβερνητικών οργανώσεων  Απάτες σε βάρος Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς και έλεγχοι για Αδήλωτη/Ανασφάλιστη εργασία

Οι επιχειρησιακές δράσεις καταπολέμησης της φοροδιαφυγής εστιάζουν στην αντιμετώπιση των παρακάτω εγκληματικών δραστηριοτήτων:  Δραστηριότητες διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος, ιδιαίτερα με εμπλοκή εξωχώριων εταιρειών (offshore companies)  Λαθρεμπόριο (καυσίμων, τσιγάρων, αλκοόλ κ.λπ.)  Παραεμπόριο/απομιμητικά προϊόντα  Παράνομος στοιχηματισμός- τυχερά παίγνια (έλεγχοι σε καταστήματα – αίθουσες αναψυχής, internet café καθώς και παράνομος στοιχηματισμός μέσω διαδικτύου)

Αρμοδιότητες Τμημάτων Δ.Ο.Α.

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης  Επιτελική υποστήριξη του Διευθυντή και Υποδιευθυντή Δ.Ο.Α. στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους  Χειρισμός θεμάτων εσωτερικών λειτουργιών, προσωπικού, διαχείρισης χρηματικού και υλικού  Χειρισμός θεμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού της Δ.Ο.Α.  Διοργάνωση ή συμμετοχή στη διοργάνωση συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων για θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας και μέριμνα για την υποδοχή αποστολών & αντιπροσωπειών άλλων χωρών

Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών και Στρατηγικής  Λήψη προφορικών, τηλεφωνικών, δια αλληλογραφίας ή τηλεομοιοτυπίας ή μέσω οποιουδήποτε άλλου τρόπου καταγγελιών των πολιτών  Αξιολόγηση των πληροφοριών και καταγγελιών και εισήγηση στο Διευθυντή της Δ.Ο.Α για την περαιτέρω αξιοποίησή τους  Συλλογή, μελέτη, ανάλυση και επεξεργασία των πληροφοριακών δεδομένων και στοιχείων, για την επιχειρησιακή τους αξιοποίηση  Εκπόνηση της ετήσιας Έκθεσης της Υπηρεσίας και υποβολή τεκμηριωμένων προτάσεων για την υλοποίηση ή αναθεώρηση της στρατηγικής της Διεύθυνσης

 Διαχείριση, συντήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος της Δ.Ο.Α., συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής υποστήριξης του λογισμικού και υλικού που το απαρτίζει και τεχνική υποστήριξη των επιχειρησιακών Τμημάτων της Υπηρεσίας.  Συλλογή και διαρκής ενημέρωση της νομοθεσίας, καθώς και της διοικητικής και ποινικής νομολογίας που αφορούν στο οικονομικό έγκλημα αρμοδιότητας Δ.Ο.Α.  Παρακολούθηση των εξελίξεων, τόσο σε εσωτερικό όσο και σε διεθνές επίπεδο για την εκτίμηση και ανάλυση των απειλών, των κινδύνων και των τάσεων του οικονομικού εγκλήματος.

Τμήμα Προστασίας Δημόσιας Περιουσίας τα συμφέροντα του ελληνικού δημοσίου Έρευνα - δίωξη εγκλημάτων που θίγουν τα συμφέροντα του ελληνικού δημοσίου και της Ε.Ε. και αφορούν ιδίως:  Στην καθ’ οιονδήποτε τρόπο κατάχρηση ή φθορά δημόσιας περιουσίας  Στην εκτός των προβλεπομένων διαδικασιών διαχείριση κοινοτικών πόρων, κρατικών χρηματοδοτήσεων και ενισχύσεων  Εγκλήματα όπως απάτη, απιστία και διαφθορά που επηρεάζουν τα οικονομικά συμφέροντα του δημοσίου ή της Ε.Ε. και σχετίζονται άμεσα με προμήθειες του Δημοσίου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα  Δραστηριότητες διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος, ιδιαίτερα όταν εμπλέκονται offshore

Τμήμα Προστασίας Οικονομίας Δίωξη εγκλημάτων με δυσμενείς επιπτώσεις στα έσοδα δημοσίου και αυτών που επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία της αγοράς:  Παράνομη διακίνηση και νόθευση αγαθών και άλλων προϊόντων  Παράνομες συναλλαγές και δραστηριότητες που τελούνται στο πλαίσιο λειτουργίας των πιστωτικών ιδρυμάτων  Παραβάσεις που αφορούν στη λειτουργία των επιχειρήσεων, οργανισμών και φορέων διεξαγωγής τυχερών παιγνίων και καζίνο  Παραβάσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, άδειας, σήματος και λοιπών συναφών εμπορικών δικαιωμάτων

Τμήμα Φορολογικής Αστυνόμευσης και Ασφαλιστικής Προστασίας Δίωξη εγκλημάτων που αφορούν στη φορολογική και τελωνειακή νομοθεσία καθώς και αυτών που τελούνται σε βάρος οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, πρόνοιας και περίθαλψης των πολιτών και ιδίως:  Παραβάσεις φορολογικής νομοθεσίας ακόμα και στις περιπτώσεις που δεν συνιστούν αξιόποινες πράξεις  Εγκλήματα τελωνειακής νομοθεσίας και ειδικότερα σε λαθρεμπορικές δραστηριότητες ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας  Μη καταβολή των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών από κάθε υπόχρεο προς τούτο  Παράνομες συνταγογραφήσεις  Ψευδείς ιατρικές γνωματεύσεις και πιστοποιήσεις με οικονομική επιβάρυνση του Δημοσίου

Δίωξη εγκλημάτων που αφορούν στη φορολογική και τελωνειακή νομοθεσία καθώς και αυτών που τελούνται σε βάρος οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, πρόνοιας και περίθαλψης των πολιτών και ιδίως:  Υπερτιμολογήσεις φαρμάκων, ιατρικού εξοπλισμού.  Χρήση εικονικών-πλαστών στοιχείων και δικαιολογητικών για παροχή υπηρεσιών υγείας σε μη-δικαιούχους.  Χρήση παραποιημένων δικαιολογητικών για λήψη παράνομων συντάξεων.  Παραβάσεις ασφαλιστικής νομοθεσίας σχετικά με αδήλωτη- ανασφάλιστη εργασία και την παράνομη απασχόληση.

Έρευνα και δίωξη οικονομικών εγκλημάτων αρμοδιότητας της Δ.Ο.Α., τα οποία κατά την κρίση του Διευθυντή της Υπηρεσίας παρουσιάζουν ιδιάζουσα φύση και ιδιαίτερο οικονομικό ή κοινωνικό ενδιαφέρον και απαιτούν ειδικό χειρισμό και εξειδικευμένη δράση. Τμήμα Ειδικών Υποθέσεων και Ερευνών

Ερευνητική Δραστηριότητα

 Για τη βεβαίωση παραβάσεων της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης για τα οικονομικά εγκλήματα αρμοδιότητας Δ.Ο.Α., δεν ισχύει το φορολογικό, τελωνειακό, τραπεζικό, χρηματιστηριακό ή επιχειρηματικό απόρρητο.  Πρόσβαση στα αρχεία οποιασδήποτε αστυνομικής υπηρεσίας, και σε αρχεία άλλων υπηρεσιών, αρχών, οργανισμών και φορέων.  Ανταλλαγή πληροφοριακών και άλλων στοιχείων, αναγκαίων για την εφαρμογή της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας μεταξύ Δ.Ο.Α. και των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

 Λειτουργία 24ωρου τηλεφωνικού κέντρου με ειδική γραμμή καταγγελιών.  Δημιουργία συστήματος διαχείρισης καταγγελιών και πληροφοριών.  Καθιέρωση χρήσης μεθόδων ανάλυσης εγκληματολογικών πληροφοριών, για την ενδελεχή μελέτη και υποστήριξη διερεύνησης σοβαρών υποθέσεων οικονομικού εγκλήματος – Χρήση Ειδικού Λογισμικού Ανάλυσης Πληροφοριών (i2).  Στρατηγικές αναλύσεις για την εξέλιξη του οικονομικού εγκλήματος στην Ελλάδα.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 Δίκτυο Αστυνομικών-Συνδέσμων σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια.  Ενημέρωση της Δ.Ο.Α. για υποθέσεις αρμοδιότητάς της από άλλες επιληφθείσες Αστυνομικές Υπηρεσίες.  Συνεργασία με Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

Συνεργασία με άλλες Αρχές και Υπηρεσίες

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  Εισαγγελέας κατά της Διαφθοράς  Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος  Γενικός Γραμματέας Καταπολέμησης της Διαφθοράς  Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, Σ.Δ.Ο.Ε., φοροελεγκτικές, τελωνειακές και λοιπές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών  Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών  Λιμενικό Σώμα  Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες  Υπηρεσίες, οργανισμούς και φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων χωρών (Europol, Interpol, SECI, OLAF, κ.λπ.)  Αξιοποίηση Αστυνομικών Συνδέσμων σε Οργανισμούς και Χώρες του εξωτερικού

 Ανάπτυξη συνεργασίας με Κτηματική Υπηρεσία Δημοσίου, Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς, Διεύθυνση Εποπτείας Καζίνο, Ι.Κ.Α., Επιθεωρητές Τομέα Υγειονομικού και Φαρμακευτικού Ελέγχου, Πιστωτικά Ιδρύματα, Οργανισμούς Προστασίας Προϊόντων Πνευματικής Ιδιοκτησίας κ.λπ. ΔΙΕΓΡΑΦΗ

ΣΟΒΑΡΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΞΙΧΝΙΑΣΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ Δ.Ο.Α.

ΕΞΑΡΘΡΩΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΠΑΤΗΣ ΑΠΙΣΤΙΑΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ Ι.Κ.Α. Υπάλληλοι του Ι.Κ.Α. εξέδιδαν αποφάσεις για χορήγηση παροχών και εισέπρατταν τα ανάλογα ποσά αυτοτελώς ή σε συνεργασία με ασφαλισμένους. Σύλληψη έξι (6) ατόμων εκ των οποίων τέσσερεις (4) υπάλληλοι του Ι.Κ.Α. Η ζημιά που προκλήθηκε στο Ι.Κ.Α.: € Κατασχέθηκαν: 1.Το χρηματικό ποσό ύψους € 2.Τέσσερα (4) πολυτελή αυτοκίνητα 3.Δεσμεύθηκαν δύο (2) ακίνητα

ΕΞΑΡΘΡΩΣΗ ΕΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΛΑΣΤΩΝ ΔΙΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΙΔΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΌ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΑΠΟΒΙΩΣΕΙ Τα μέλη της εντόπιζαν ακίνητα θανόντων ατόμων που δεν κληροδοτούνταν σε νόμιμους κληρονόμους, συνέτασσαν πλαστές διαθήκες και έτσι θεμελίωναν κληρονομικό δικαίωμα επί της περιουσίας. Σε τουλάχιστον δεκαεννέα (19) περιπτώσεις είχαν συνταχθεί πλαστές διαθήκες με το χρηματικό ποσό που είχαν αποκομίσει να ξεπερνά το €. Σύλληψη έξι (6) ατόμων. Κατασχέθηκαν: 1.Το χρηματικό ποσό ύψους € 2.Δεκατρία (13) βιβλιάρια τραπεζικών καταθέσεων 3.Πλήθος πλαστών πράξεων αποδοχής κληρονομιάς

ΕΞΑΡΘΡΩΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΑΘΡΑΙΩΝ ΤΣΙΓΑΡΩΝ Εγκληματική ομάδα, με εσωτερική ιεραρχία και διακριτούς ρόλους, διοχέτευε παράνομα στην εγχώρια αγορά μεγάλες ποσότητες λαθραίων τσιγάρων. Σύλληψη επτά (7) ατόμων. Κατασχέθηκαν: πακέτα λαθραίων τσιγάρων 2.Πέντε (5) όπλα διαφόρων τύπων 3.Πλήθος φυσιγγίων διαφόρων διαμετρημάτων 4.Τρία (3) ΙΧΦ αυτοκίνητα 5.Πέντε (5) ΙΧΕ αυτοκίνητα 6.Μία (1) μοτοσυκλέτα

ΕΞΑΡΘΡΩΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΑΘΡΑΙΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Εγκληματική οργάνωση, με ιεραρχική δομή και διακριτούς ρόλους, διακινούσε μεγάλες ποσότητες λαθραίου πετρελαίου Σύλληψη οκτώ (8) ατόμων Κατασχέθηκαν: 1.Πενήντα πέντε (55) τόνοι λαθραίου ναυτιλιακού πετρελαίου σε διάφορες περιοχές της Αττικής. 2.Δέκα πέντε (15) ΙΧΦ αυτοκίνητα βυτία. 3.Χημικά πρόσθετα στοιχεία αποχρωματισμού του ναυτιλιακού πετρελαίου.

Εξιχνίαση υπόθεσης έκδοσης, λήψης και χρήσης εικονικών φορολογικών στοιχείων μεταξύ οντοτήτων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της παροχής υπηρεσιών καθαριότητας. Ιδιοκτήτες τριών (3) εταιρειών παροχής καθαριότητας, μέσω εταιρειών-κελύφοι των συνεργών τους, εξέδιδαν εικονικά φορολογικά στοιχεία. Σύλληψη δεκατέσσερα (14) άτομα. Ζημιά για το Ελληνικό Δημόσιο από μη απόδοση Φ.Π.Α.: €. Κατασχέθηκαν: 1.Το χρηματικό ποσό € και 770 $ 2.33 τραπεζικές επιταγές συνολικής αξίας €.

Στατιστικά Δραστηριότητας Δ.Ο.Α. έτους 2014

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ Δ.Ο.Α. ΕΤΟΥΣ 2014

Περαιωμένες δικογραφίες: 526 Εκ των οποίων με την αυτόφωρη διαδικασία: 102 Σύνολο κατηγορούμενων: 749 Σύνολο συλληφθέντων: 211 Εκτιμώμενη ζημία σε βάρος Δημοσίου από υποθέσεις Δ.Ο.Α.≈ ,00 € Καταλογισθέντα Πρόστιμα (κατόπιν κοινοποίησης από αρμόδιες Υπηρεσίες): ,16 €

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ Δ.Ο.Α. ΕΤΟΥΣ 2014

Ειδική τηλεφωνική γραμμή καταγγελιών (λειτουργεί όλο το 24ωρο) Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Σας ευχαριστώ Διευθυντής Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΛΟΥΜΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ τηλ