ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να αλλάξετε την εικόνα σε αυτήν τη διαφάνεια, επιλέξτε την εικόνα και διαγράψτε την. Κατόπιν, κάντε κλικ στο εικονίδιο "Εικόνες" στο σύμβολο.

Παρουσίαση με θέμα: "ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να αλλάξετε την εικόνα σε αυτήν τη διαφάνεια, επιλέξτε την εικόνα και διαγράψτε την. Κατόπιν, κάντε κλικ στο εικονίδιο "Εικόνες" στο σύμβολο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να αλλάξετε την εικόνα σε αυτήν τη διαφάνεια, επιλέξτε την εικόνα και διαγράψτε την. Κατόπιν, κάντε κλικ στο εικονίδιο "Εικόνες" στο σύμβολο κράτησης θέσης, για να εισαγάγετε τη δική σας εικόνα. ΑΘΗΝΑ, 21.7.2016 Κωνσταντίνος Χρήστου Ειδικός Γραμματέας ΣΔΟΕ 15 μήνες Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς Ο ρόλος της ΕΓ ΣΔΟΕ

2 Αποστολή ΕΓ ΣΔΟΕ Η αποκάλυψη και καταπολέμηση εστιών οικονομικού εγκλήματος 2

3 Αρμοδιότητες ΕΓ ΣΔΟΕ Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων δυνάμει εισαγγελικών παραγγελιών Έλεγχος υποθέσεων που διαβιβάζονται από την «Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης» 3

4 Αρμοδιότητες ΕΓ ΣΔΟΕ Συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση στοιχείων, και διεξαγωγή ερευνών σε υποθέσεις που ενδεικτικώς αφορούν:  Ξέπλυμα χρήματος  Απάτες εθνικών και κοινοτικών δαπανών, προμηθειών, επιδοτήσεων, επιχορηγήσεων  Διαφθορά δημοσίων λειτουργών  Διαφθορά, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ελλάδας και της ΕΕ  Παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών, επικίνδυνων ουσιών, αρχαιοτήτων και πολιτιστικών αγαθών  Παράνομη κίνηση κεφαλαίων, αγαθών και υπηρεσιών  Προστασία δημόσιας περιουσίας, αιγιαλού και παραλίας  Παράνομες ηλεκτρονικές συναλλαγές, απάτες και δραστηριότητες  Παραβάσεις τραπεζικής νομοθεσίας και νομοθεσίας κεφαλαιαγοράς  Παραβάσεις πνευματικής ιδιοκτησίας 4

5 Μεταφορά φορολογικών και τελωνειακών αρμοδιοτήτων Ν. 4336/2015: Μεταφορά αρμοδιοτήτων από την ΕΓ ΣΔΟΕ σε ΓΓΔΕ Στόχευση στην καταπολέμηση του σύγχρονου οικονομικού εγκλήματος Αλλαγή προσανατολισμού για την υπηρεσία 5

6 Πλαίσιο καθηκόντων υπαλλήλων ΕΓ ΣΔΟΕ 6  Έλεγχοι μεταφορικών μέσων, καταστημάτων, αποθηκών κλπ  Έρευνες εγγράφων και λοιπών στοιχείων  Συλλήψεις, ανακρίσεις, διενέργεια ειδικών ανακριτικών πράξεων  Κατασχέσεις βιβλίων, εγγράφων, αγαθών, μέσων μεταφοράς και άλλων στοιχείων  Δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων

7 Διοικητική Οργάνωση ΕΓ ΣΔΟΕ 7

8 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΔΟΕ Δ 1 - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΔ 2 - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Π. Δ. ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Π.Δ. ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΙΓΑΙΟΥ Π. Δ. ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Π. Δ. ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Π. Δ. ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π. Δ. ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Έδρα Αθήνα Έδρα Θεσσαλονίκη Έδρα Πάτρα Έδρα Ιωάννινα Έδρα Λάρισα Έδρα Ηράκλειο Έδρα Αθήνα 8 ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

9 Συνολικά αποτελέσματα ελέγχων για το 2015 Έλεγχοι 24.273 έλεγχοι 10.496 παραβάτες 421.029 παραβάσεις 43,24% μέσο ποσοστό παραβατικότητας Υποθέσεις 27.041 νέες υποθέσεις Εντολές Ελέγχου 19.683 νέες εντολές 9

10 Συνολικά αποτελέσματα ελέγχων για το 2015 ΑΝΑΦΟΡΕΣ Συντάχθηκαν και διαβιβάσθηκαν 8.327 αναφορές σε υπηρεσίες του ΥΠΟΙΚ και άλλες υπηρεσίες ΠΟΡΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 965 πορισματικές αναφορές σε εκτέλεση εισαγγελικών παραγγελιών 10

11 Θεματική Παρουσίαση Δράσης της ΕΓ ΣΔΟΕ το 2015 Καταπολέμηση Διαφθοράς 200 νέες υποθέσεις δημοσίων λειτουργών Παράνομες Επιδοτήσεις 13 υποθέσεις συγχρηματοδοτούμενων επενδυτικών έργων 25 υποθέσεις αγροτικών αμιγώς επιχορηγήσεων 13 υποθέσεις επιχορηγήσεων με εθνικούς πόρους 15 επιτόπιοι και 3 on the desk έλεγχοι σε επιχορηγούμενες εταιρίες σε συνεργασία με την OLAF Έλεγχοι Θέρους 2015 11.254 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι 3.344 παραβάτες 12.865 παραβάσεις 29,71% μέσο ποσοστό παραβατικότητας 11

12 Θεματική Παρουσίαση Δράσης της ΕΓ ΣΔΟΕ το 2015 Ναρκωτικά Καταστροφή κατασχεθέντων ναρκωτικών ουσιών συνολικού βάρους περίπου 3 τόνων Καπνικά Κατάσχεση περί τα 172 εκατ. τεμαχίων τσιγάρων σε κοινές επιχειρήσεις με τα Τελωνεία Διαφυγόντα κέρδη για το Δημόσιο: 31 εκατ. € Πνευματική Ιδιοκτησία Έλεγχοι σε 243 επιχειρήσεις 5.073 παραβάσεις ύψους 553.964€ 12

13 Θεματική Παρουσίαση Δράσης της ΕΓ ΣΔΟΕ το 2015 Έλεγχος κίνησης τραπεζικών λογαριασμών 3.102 έλεγχοι προσδιορισμού προσαύξησης περιουσίας από άγνωστη πηγή και αιτία προέλευσης Επιτάχυνση επεξεργασίας της Λίστας LAGARDE 2014: ολοκλήρωση ελέγχου σε 49 πρόσωπα της Λίστας και 4 συσχετιζόμενα Βεβαιώθηκαν: 26.620.923,80€ 2015: ολοκλήρωση ελέγχου σε 116 πρόσωπα της Λίστας και 3 συσχετιζόμενα Βεβαιώθηκαν: 178.313.978,08 € 13

14 Σύγχρονα Ελεγκτικά Εργαλεία της ΕΓ ΣΔΟΕ ΟΠΣ ELENXIS Καθολική λειτουργία Αναβάθμιση ελεγκτικών διαδικασιών Προηγμένη ανάλυση κινδύνου (risk analysis) Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λοιπών Πληρωμών (ΣΜΤΛ και ΛΠ) 14

15 Γραφείο Καταγγελιών 15

16 Συνεργασίες Συμμετοχή σε Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου Συμμετοχή σε Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου Με εντολή ΓΕΓΚΑΔ, ΓΕΔΔ 16 Διεθνείς Συνεργασίες COCOLAF, OLAF Αιτήματα συνδρομής από INTERPOL : 19 αιτήματα EUROPOL: 292 αιτήματα Μέλος του δικτύου CARIN, με ενεργό σύνδεσμο το Εθνικό Γραφείο Ανάκτησης – ARO GREECE – Έρευνες εντοπισμού περιουσιακών στοιχείων 2015: 162 φυσικά και 212 νομικά πρόσωπα DEA (Drug Enforcement Administration)

17 Συμμετοχή σε Όργανα Συντονιστικό Κέντρο για την Αντιμετώπιση του Παραεμπορίου ΣΥΚΑΠ Συντονιστικό Κέντρο για την Αντιμετώπιση του Παραεμπορίου ΣΥΚΑΠ Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών ΣΟΔΝ Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών ΣΟΔΝ Α΄ Μονάδα Αρχής του άρθρου 7 του ν. 3691/2008 17

18 Στρατηγικός Σχεδιασμός 2016 Αναβάθμιση ΕΓ ΣΔΟΕ σε ισχυρό, αξιόπιστο και αποτελεσματικό ελεγκτικό μηχανισμό Ανάλυση πληροφορίας (Intelligence) Δίωξη (Law Enforcement) 18

19 Εφαρμογή της Στρατηγικής  Νέο οργανόγραμμα, ευρύ πλαίσιο αρμοδιοτήτων, θεσμική κατοχύρωση ελεγκτών  Ενίσχυση ΕΓ ΣΔΟΕ με ανθρώπινο δυναμικό και υλικούς πόρους  Εκπαίδευση και διαρκής επιμόρφωση ελεγκτών  Αναβάθμιση ΟΠΣ ELENXIS και διαλειτουργικότητα 19  Συντονισμός μεταξύ συναρμόδιων υπηρεσιών

20 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να αλλάξετε την εικόνα σε αυτήν τη διαφάνεια, επιλέξτε την εικόνα και διαγράψτε την. Κατόπιν, κάντε κλικ στο εικονίδιο "Εικόνες" στο σύμβολο κράτησης θέσης, για να εισαγάγετε τη δική σας εικόνα. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ