ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΛΟΥΜΗΣ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ.

Παρουσίαση με θέμα: "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΛΟΥΜΗΣ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΛΟΥΜΗΣ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Αθήνα 21/7/2016

2  Π.Δ. 9/21/2/2011 «Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε.)»  Άρθρο 24 και 44 N.4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας»  Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας»  Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»  Αυτοτελής Κεντρική Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, που υπάγεται διοικητικά στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και εποπτεύεται από τον κ. Υπαρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας  Ν. 4320/19-3-2015 σε συνδυασμό με Υ30/12-10-2015 Απόφαση Πρωθυπουργού «Ο Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ασκεί τον επιχειρησιακό έλεγχο συντονίζει, εποπτεύει τη δράση, καθορίζει προτεραιότητες και αναθέτει τη διενέργεια συντονισμένων ελέγχων»

3  Η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας (Δ.Ο.Α.) εδρεύει στην Αθήνα με αρμοδιότητα σε όλη την Επικράτεια, εκτός τους χώρους αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος και της Ακτοφυλακής.  Με έδρα τη Θεσσαλονίκη λειτουργεί Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος (Υ.Ο.Α.Β.Ε.), η οποία υπάγεται διοικητικά στη Δ.Ο.Α., με τοπική αρμοδιότητα στον Τομέα Βορείου Ελλάδος.

4 Η πρόληψη, η έρευνα και η καταστολή:  Οικονομικών Εγκλημάτων που τελούνται σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου, της Εθνικής Οικονομίας γενικότερα, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά του οργανωμένου εγκλήματος.  Της Αδήλωτης/Ανασφάλιστης εργασίας και  Εισφοροδιαφυγής, ακόμα και σε περιπτώσεις που δεν συνιστούν αξιόποινες πράξεις.

5 Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας (Δ.Ο.Α.) Π.Δ.178/2014 Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας (Δ.Ο.Α.) Π.Δ.178/2014 Τμήμα Προστασίας Δημόσιας Περιουσίας Τμήμα Προστασίας Οικονομίας Τμήμα Φορολογικής Αστυνόμευσης και Ασφαλιστικής Προστασίας Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών και Στρατηγικής Τμήμα Ειδικών Υποθέσεων και Ερευνών Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Τμήμα Προστασίας Δημόσιας Περιουσίας και Οικονομίας Τμήμα Φορολογικής Αστυνόμευσης και Ασφαλιστικής Προστασίας Κέντρο Επιχειρήσεων & Τηλεφωνικό Κέντρο 11012 11012@hellenicpolice.gr

6  Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς  Εισαγγελικές Αρχές (Εισαγγελείς Πρωτοδικών, Εισαγγελείς Διαφθοράς, Εισαγγελείς Οικονομικού Εγκλήματος)  Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, Σ.Δ.Ο.Ε., φοροελεγκτικές, τελωνειακές και λοιπές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών  Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών  Λιμενικό Σώμα  Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης  Ανεξάρτητες Αρχές (Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα)

7  Υπηρεσίες, οργανισμούς και φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων χωρών (Europol, Interpol, SECI, OLAF, FIOD κ.λπ.)  Αξιοποίηση Αστυνομικών Συνδέσμων σε Οργανισμούς και Χώρες του εξωτερικού  Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)  Επιθεωρητές Τομέα Υγειονομικού και Φαρμακευτικού Ελέγχου  Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε)  Ι.Κ.Α.  Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα  Κτηματική Υπηρεσία Δημοσίου, Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς  Οργανισμούς Προστασίας Προϊόντων Πνευματικής Ιδιοκτησίας  Διεύθυνση Εποπτείας Καζίνο

8  Αξιόποινες πράξεις σχετικά με διασπάθιση Κοινοτικών & Εθνικών Κονδυλίων  Απάτη, απιστία και διαφθορά που επηρεάζουν τα οικονομικά συμφέροντα του Δημοσίου ή της Ε.Ε. αναφορικά προμήθειες του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., και Ν.Π.Ι.Δ. τα οποία χρηματοδοτούνται από τον κρατικό ή κοινοτικό προϋπολογισμό (Μ.Κ.Ο.)  Απάτες σε βάρος Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς και έλεγχοι για Αδήλωτη/Ανασφάλιστη εργασία  Διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος, ιδιαίτερα με εμπλοκή εξωχώριων εταιρειών (offshore companies) Η επιχειρησιακή δράση της Δ.Ο.Α. εστιάζεται στην εξιχνίαση εγκληματικών οργανώσεων για την καταπολέμηση των ακόλουθων εγκληματικών δραστηριοτήτων:

9  Λαθρεμπόριο καυσίμων, τσιγάρων, αλκοόλ  Παραεμπόριο/απομιμητικά προϊόντα  Φοροδιαφυγή φυσικών και νομικών προσώπων  Παράνομος στοιχηματισμός - τυχερά παίγνια – καζίνο  Παράνομες συναλλαγές ή δραστηριότητες στο κατά τη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, οργανισμών και ομίλων

10 Η Δ.Ο.Α στελεχώνεται με έμπειρα στελέχη, καθώς και Αξιωματικούς Ειδικών Καθηκόντων, πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, με μεταπτυχιακούς τίτλους στα γνωστικά αντικείμενα:  Χρηματοοικονομικής  Τραπεζικών εφαρμογών  Φοροτεχνικών εφαρμογών  Λογιστικής  Διερεύνησης ψηφιακών πειστηρίων  Μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

11 ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ  Παύση φορολογικού, τελωνειακού, τραπεζικού, χρηματιστηριακού ή επιχειρηματικού απορρήτου, όταν διενεργείται έλεγχος για τη βεβαίωση παραβάσεων της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας ή κατά την προκαταρτική εξέταση ή προανάκριση, για οικονομικά εγκλήματα αρμοδιότητας της Δ.Ο.Α. (άρθρο 44 Ν. 4249/2014)  Αρμοδιότητα ελέγχων για την εφαρμογή των διατάξεων φορολογικής και τελωνιακής νομοθεσίας και για την υποβολή της προβλεπομένης για τη δίωξη των αδικημάτων της φοροδιαφυγής μηνυτήριας αναφοράς.  Συγκεκαλυμμένη έρευνα  Άρση απορρήτου και καταγραφή δραστηριότητας εκτός κατοικίας με συσκευές ήχου ή εικόνας ή με άλλα ειδικά τεχνικά μέσα και συσχέτισης ή συνδυασμού δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

12 ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ  Πρόσβαση σε κάθε διαθέσιμη πληροφορία κρατικών Υπηρεσιών και Φορέων  Άμεση πρόσβαση στο Μητρώο Τραπεζικών Λογαριασμών και λογαριασμών πληρωμών  Άμεση πρόσβαση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Οικονομικών (ELENXIS)  Τήρηση αρχείου πληροφοριακών δεδομένων  Ανάλυση και επεξεργασία πληροφοριακών δεδομένων και στοιχείων με σύγχρονα πληροφοριακά μέσα (Πληροφοριακό Σύστημα Δ.Ο.Α., i2 και IDEA).

13

14  Από την έρευνα προέκυψε ότι η εγκληματική οργάνωση αποτελούνταν από δύο πυρήνες, καθένας εκ των οποίων είχε τη δική του οργάνωση και ιεραρχία. - Τα μέλη του Α΄ Πυρήνα είχαν αναλάβει την εισαγωγή των εμπορευμάτων από τη Βουλγαρία και τη μεταφορά τους σε αποθήκες. - Τα μέλη του Β΄ Πυρήνα είχαν αναλάβει την αποθήκευση των εμπορευμάτων, τη νόθευση, την αλλαγή ετικετών στα προϊόντα και τη διάθεσή τους σε καταστήματα ή απευθείας στους καταναλωτές από ιδιόκτητες κάβες.  Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης με αυστηρή δομή και ιεραρχία, τα μέλη της οποίας εμπλέκονταν στην εισαγωγή αλκοολούχων ποτών και αιθυλικής αλκοόλης από τη Βουλγαρία, με σκοπό αφενός της διάθεση των ποτών στην ελληνική αγορά, προσποριζόμενοι το κέρδος από τη διαφορά στο Φόρο Κατανάλωσης και αφετέρου τη νόθευση και παρασκευή αλκοολούχων ποτών, καθώς και καθαρού οινοπνεύματος και τη διάθεσή τους σε καταστήματα.

15  Κατόπιν πολύμηνης αστυνομικής έρευνας, συντονίστηκε ευρείας κλίμακα αστυνομική επιχείρηση, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν 14 άτομα, ενώ ακόμη 39 άτομα κατηγορούνται για την ίδια υπόθεση. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:  36.077 φιάλες αλκοολούχων ποτών  1.297 φιάλες τσίπουρο  1.384 φιάλες ούζο  329 ψευδεπίγραφες φιάλες φωτιστικού οινοπνεύματος  13 δεξαμενές περιέχουσες διάφορα αλκοολικά υγρά  11 βαρέλια περιέχοντα τσίπουρο  4 φορτηγά, 6 ημιφορτηγα (van) & 2 πολυτελή Ι.Χ.Ε.  Χρηματικό ποσό των 53.670ευρώ

16

17  Εξάρθρωση δύο εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνταν στην παρασκευή, διακίνηση και διάθεση λαθραίων και νοθευμένων αλκοολούχων ποτών: συντονισμένη ευρεία αστυνομική επιχείρηση σε οικίες, καταστήματα πώλησης ποτών, αποθήκες, καφέ-μπαρ, επιχειρήσεις εμφιάλωσης και οχήματα συνελήφθησαν 16 άτομα και απαγγέλθηκαν κατηγορίες για άλλα 19 λήψη μέτρων ασφαλείας και διακίνησης μικρών ποσοτήτων ποτών προκειμένου να αποφεύγονται οι έλεγχοι των Διωκτικών Αρχών και οι κατασχέσεις μεγάλων ποσοτήτων

18  1 η Εγκληματική Οργάνωση: Παρασκευή νοθευμένων αλκοολούχων ποτών σε παράνομο εργαστήριο εντός οικίας αποτελούμενο από δεξαμενές, σύστημα μετάγγισης με μοτέρ, μηχάνημα εμφιάλωσης, ετικέτες, άδεια μπουκάλια, ταινίες σφράγισης και ποσότητα οινοπνεύματος, διάθεση σε καταστήματα της Αττικής εν γνώσει των υπευθύνων  2 η Εγκληματική Οργάνωση: Αγορά αλκοολούχων ποτών από Βουλγαρία, λόγω χαμηλού Ε.Φ.Κ.Ο.Π., αντικατάσταση ετικετών με ελληνικά λογότυπα και πώληση με εικονικά τιμολόγια σε καταστήματα εν γνώσει των υπευθύνων

19

20  Ιδιοκτήτες τριών (3) εταιρειών παροχής καθαριότητας, μέσω συνεργαζόμενων ανύπαρκτων επί της ουσίας εταιρειών (κέλυφος) – ατομικών επιχειρήσεων των συνεργών τους, εξέδιδαν εικονικά φορολογικά στοιχεία.  Σύλληψη 14 ατόμων.  Ζημιά για το Ελληνικό Δημόσιο από μη απόδοση Φ.Π.Α.: 4.500.000 €. Κατασχέθηκαν: 1. Το χρηματικό ποσό 165.415 € και 770 $ 2. 33 τραπεζικές επιταγές συνολικής αξίας 850.916 €.

21  Έλεγχος από τη Δ.Ο.Α. σε συνεργασία με το Τελωνείο και την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας σε επιχείρηση με αντικείμενο «χονδρικό εμπόριο τυροκομικών προϊόντων - οίνοι ποτά» στον Τύρναβο: εντοπίστηκαν σε παράνομο αποστακτήριο τσίπουρου και σε κοντινές αποθήκες 73 δεξαμενές και 4 λέβητες απόσταξης δεσμεύτηκε ποσότητα τσίπουρου που ξεπερνά τους 300 τόνους Από το τελωνείο θα υπολογιστούν οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι και θα επιβληθούν τα σχετικά πρόστιμα

22  Σύλληψη ιδιοκτήτη φαρμακείου, ο οποίος σε συνεργασία με Ιατρούς του ΕΟΠΥΥ, εκτελούσε συνταγογραφήσεις εν αγνοία των ασφαλισμένων.  Συντονισμός αστυνομικής επιχείρησης σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, στο πλαίσιο της οποίας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: - 3.695 κουτιά φαρμάκων, από τα οποία έλειπε η ταινία γνησιότητας (μεταξύ αυτών και φάρμακα που εμπίπτουν στους πίνακες των ναρκωτικών ουσιών), - 48 συσκευασίες φαρμάκων, τα οποία έφεραν ταινία γνησιότητας, αλλά η διάθεση τους επιτρέπεται μόνο στα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των νοσοκομείων, -1.200 ιατρικές συνταγές, -8 ατομικά βιβλιάρια υγείας ασφαλισμένων και -12 βιβλιάρια συνταγογραφήσεων διαφόρων ασφαλισμένων.

23  Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, με ιεραρχική δομή, διακριτούς ρόλους, διαρκή και συστηματική δράση, τα μέλη της οποίας εμπλέκονταν σε λαθραία διακίνηση καπνικών προϊόντων στην ελληνική αγορά, αλλά και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό τον προσπορισμό παράνομων κερδών από τη συστηματική αποφυγή καταβολής των προβλεπόμενων φόρων.  Τα Αρχηγικά Μέλη της οργάνωσης είχαν μεριμνήσει για τη δημιουργία κατάλληλου δικτύου και υποδομών, ενώ μετέφεραν εμπορευματοκιβώτια είτε οδικώς με μεταφορικά μέσα διεθνών εταιρειών είτε μέσω υδάτινων διαδρομών με εμπορικά πλοία με ενδιάμεση διέλευση, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε λιμένες τρίτων χωρών, που αναγνωρίζονται διεθνώς ως ελεύθερες εμπορικές ζώνες (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα- λιμάνι Τζεμπέλ Αλί, Μαρόκο - λιμάνι Ταγγέρη και Μαλαισία - λιμάνι Κλάνγκ).

24  Συντονισμένη επιχείρηση σε διαφορές περιοχές της Αττικής, όπου συνελήφθησαν 7 αρχηγικά μέλη της ε.ο., πραγματοποιηθήκαν παράλληλες έρευνες σε οικίες, γραφεία εταιρειών, όπου κατασχέθηκαν συνοδευτικά έγγραφα του λαθρεμπορεύματος.  Κατάσχεση εμπορευματοκιβωτίου (container) στο Τελωνείο Πειραιά που περιείχε κιβώτια (box) με 570.000 πακέτα (11.000.4000 τεμάχια)  Αναλογούντες φόροι, δασμοί και λοιπές επιβαρύνσεις ποσό 2.086.003€.  Σε βάρος 4 εκ των συλληφθέντων εκδόθηκε απόφαση προσωρινής κράτησης.

25 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Ο.Α. ΕΤΟΥΣ 2015

26

27 Υλοποίηση συγκρότησης Συντονιστικού οργάνου σύμφωνα με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε για ψήφιση, το οποίο θα προβαίνει μεταξύ άλλων σε:  Ανάλυση των πληροφοριών που θα συλλέγονται από τις συνεργαζόμενες Υπηρεσίες  Αξιολόγηση των επεξεργασμένων πληροφοριών  Συντονισμό στοχευμένων επιχειρησιακών δράσεων

28 Ειδική τηλεφωνική γραμμή καταγγελιών 11012 (λειτουργεί όλο το 24ωρο) Ηλεκτρονική Διεύθυνση 11012@hellenicpolice.gr

29 Σας ευχαριστώ Υποστράτηγος Εμμανουήλ ΠΛΟΥΜΗΣ Διευθυντής Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας Σας ευχαριστώ Υποστράτηγος Εμμανουήλ ΠΛΟΥΜΗΣ Διευθυντής Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας